اقتصادكم

أفادت معطيات جديدة، رصد مراقبو وحدة معالجة المعلومات المالية تحويلات مالية مشبوهة بين المغرب وبلدان أجنبية، وسحوبات نقدية من بنوك وشبابيك بنكية أوتوماتيكية، ورطت أشخاص ذاتيين، ينشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في جمع تبرعات مالية ضخمة بطريقة احتيالية، خلال فترة تفشي جائحة كورونا.

وأضافت المعطيات ذاتها، توصل وحدة معالجة المعلومات المالية بتصريحات بالاشتباه حول حالات احتيال من خلال جمع التبرعات، واستغلال ظروف وباء كوفيد 19، من قبل مؤسسات للأداء، أي وكالات لخدمات الدفع وتحويل الأموال، وبنوك، بعد رصد تحويل أموال وإيداعات وسحوبات نقدية مشبوهة.

واعتمد مراقبو الوحدة على مجموعة من مؤشرات الاشتباه، همت تردد وحجم المعاملات المنفذة، إلى جانب عدم اتساق المعاملات المنفذة مع الوضع الاقتصادي للأشخاص المعنيين، الذين لوحظ عليهم زيادة غير عادية في الثروة، إضافة إلى عدم وجود المستندات الثبوتية بحجة الحجر الصحي، ونشاطهم عبر حسابات مشبوهة في مواقع التواصل الاجتماعي.