اقتصادكم

 

قفز عدد التصريحات بالاشتباه، المتعلقة بحلات مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى 3409 تصريحات خلال سنة واحدة فقط، بزيادة نسبتها 60 % مقارنة مع 2020.

وفي التفاصيل تلقت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية ما مجموعه 3363 تصريحا بالاشتباه بغسل الأموال في 2021، بزيادة نسبتها 59 % مقارنة مع 2020. أما بالنسبة إلى التصاريح المتعلقة بتمويل الإرهاب فتلقت 46 تصريحا بالاشتباه، بارتفاع نسبته 92 % مقارنة مع السنة نفسها.

وتمركز القطاع البنكي في المرتبة الأولى من حيث المزودين بالتصاريح بالاشتباه، إذ كان مصدر 44 % من التصاريح التي تلقتها الهيئة، متبوعا بمؤسسات الأداء "خدمات الدفع وتحويل الأموال" بنسبة 33 % من مجموعة التصاريح.

ولجأت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية إلى تبادل المعلومات مع الشركاء الوطنيين، من أجل توفير المعلومات اللازمة لإثراء الملفات قيد التحليل، إذ تلقت في هذا الشأن ما مجموعه 22 تصريحا تلقائيا من هؤلاء الشركاء، ما يمثل زيادة بنسبة 22 % بين 2020 و2021.