اقتصادكم
كشفت معلومات جديدة عن استعمال أصحاب مقاولات أشخاصا ذاتيين، من أجل الحصول على القروض بطريقة احتيالية، وذلك بالاستعانة بوسطاء و"سماسرة" لتسهيل العملية.
وأفادت المعطيات الواردة عن وحدة معالجة المعلومات المالية، أن عمليات الاحتيال تم اكتشافها بعدما سجل تعليق أداء الأقساط الشهرية المتعلق باسترجاع القروض الممنوحة لفائدة أشخاص ذاتيين، إذ تبين أن المستفيدين من هذه التمويلات ليسوا سوى الواجهة، في حين أن هناك شركات تستخدم هؤلاء الأشخاص من أجل الحصول على القروض، خاصة التمويلات المضمونة من قبل الدولة.
وأكدت المصادر ذاتها، أن شركات كبرى، لا تتوفر على الشروط اللازمة من أجل الاستفادة من عروض برنامج التمويل "انطلاقة"، فطنت إلى حيلة جديدة من أجل الاستفادة من القروض منخفضة التكلفة، المضمونة من قبل الدولة، إذ استعانت بأشخاص ذاتيين، وأحدثت شركات ذات مساهم واحد، لكي تتقدم بملفات إلى المجموعات البنكية لطلب قروض، تم إعدادها سلفا، من قبل محاسبي الشركات المذكورة.
وتوصلت الأبحاث إلى أن أصحاب الشركات هم المستفيدون الحقيقيون من القروض، التي تمنح لأشخاص ذاتيين، ويتم تحويلها في ما بعد إلى وجهتها الحقيقية، بعدما يستفيد هؤلاء الوسطاء من عمولات.
