اقتصادكم

تلقت وحدة معالجة المعلومات المالية 224 طلبا من الجهات المكلفة بإنفاذ القانون، خصوصا النيابة العامة، من أجل إجراء تحقيقات مالية موازية، فيما يتعلق بقضايا غسيل الأموال والجرائم الأصلية، والإرهاب وتمويله.

وتطورت طلبات المعلومات الواردة على وحدة معالجة المعلومات المالية بزائد 23.8 % مقارنة مع 2019، إذ لم تكن تتجاوز 181 طلبا، فيما وجهت الوحدة للأشخاص الخاضعين، في سياق إثراء الملفات التي تقوم بمعالجتها، ما مجموعه 34 ألفا و660 طلب معلومات، أي بزيادة سنوية ملحوظة نسبتها 167 %.

وتوزعت طلبات المعلومات، حسب الحاجة، وتبعا لمرحلة معالجة الملفات، بين 9426 طلب متعلق بعمليات، و213 طلب معلومات عن وثائق، وكذا 24 ألفا و818 طلب حول حسابات بنكية، و3 طلبات بشأن أشخاص، إضافة إلى 96 طلبا عن منتوجات، ناهيك عن 10 طلبات تتعلق بلوائح الأمم المتحدة، و94 طلبا متفرقا لغايات أخرى.