اقتصادكم

كشفت معطيات جديدة، عن إحالة وحدة معالجة المعلومات المالية 41 مذكرة بشأن غسيل أموال وتمويل الإرهاب على النيابة العامة خلال سنة واحدة فقط، فيما بلغ عدد المذكرات المحالة في هذا الشأن، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، والوكيل العام بمحكمة الاستئناف، ما مجموعه 177 مذكرة خلال 20 سنة.

وأحالت الوحدة مذكرات بشأن حالات غسيل أموال وتمويل إرهاب على النيابة العامة، بعد التوصل بها من مصرحين بالاشتباه، وتم إثراؤها بمعلومات إضافية واردة من الأشخاص الخاضعين، والشركاء الوطنيين والدوليين، فيما تطورت هذه الحصيلة بزائد 41.4 % مقارنة مع 2019، نتيجة تحسن جودة التصريحات بالاشتباه الواردة.

وأفادت المعطيات الواردة في التقرير السنوي لوحدة معالجة المعلومات المالية، تطور أنماط الإحالات التي تم إرسالها من قبل الوحدة، إذ أن 40 % من الإحالات لها صلة بوباء كوفيد 19، والممارسات التي طورها المجرمون، الذين حاولوا الاستفادة من الوضعية الراهنة، ما أكد فعالية حملات التوعية واليقظة التي اعتمدتها الوحدة.

يشار إلى أن عدد الإحالات على النيابة العامة بشأن غسيل الأموال هم 37 مذكرة، فيما ارتبطت أربع مذكرات بتمويل الإرهاب.